Акционерам

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ОГРН 1159102014642, место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12 уведомляет о проведении повторного годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – 26 июля 2017 года.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12, 4-й этаж, актовый зал.

Время начала собрания – 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2017 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
  3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  4. О распределении прибыли общества по итогам работы за 2016 год.
  5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции
  9. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
  10. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
  11. Об определении размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
  12. Об определении размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
  13. Об утверждении аудитора Общества.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

Владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в соответствии с данными которого, сведения об акционере внесены в реестр акционеров.

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Акционеры  могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по повестке дня общего собрания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12, 5-й этаж, кабинет юрисконсульта с обязанностями корпоративного секретаря в рабочие дни с 8-00 до 17-00, предварительно записавшись по телефону (3652) 548-213, а в день проведения общего собрания - в месте его проведения. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – юрисконсульт с обязанностями корпоративного секретаря.

Телефон для справок: (3652)548-213.

Генеральный директор А.М. Хмельницкий

Мы в социальных сетях

Читайте последние новости АО «ПБК «Крым» и ставьте лайки на страницах в сетях Facebook, Instagram и Вконтакте Яндекс.Метрика